聚焦:非法诈骗还是合法融资?
那么,张某究竟是蓄意非法诈骗,还是合法融资不善?
事件原委:2008年7月,湖北某公司a着手准备4500吨/年的多晶硅项目建设,因资金缺口大,该公司在中国产权交易网发布项目融资信息。香港某公司b获得信息后与a公司取得联系,并与a公司达成协议:b公司为a公司代做所谓项目融资“商业计划书”,a公司支付15万元(总费用30万,事后再给15万)给b公司。
11月份,洪某某找到某市c电器厂老板张某,让其帮忙给a公司融资5000万,并表示可以让a公司支付一笔费用(操作费100万)给c电器厂,c电器厂老板张某经综合考虑后同意合作。原因在于:在此之前,张某经营的c电器厂为应对金融危机,拟更新生产流水线,压缩成本,改进效益,已与香港d集团达成融资8000万美元的协议,并且款项将在双方协议签署后一个月内支付。碰巧的是:台湾人洪某某经朋友介绍知悉了c电器厂的融资信息,而湖北a公司恰好也需要资金发展新型项目……于是,经洪某某牵线搭桥,
某州市xxx公安分局一方面认为张某所经营c电器厂2008年11月已负债经营,经常拖欠工人工资,濒临倒闭不具备融资5000万的实力;另一方面,依据a公司所述受害情况,认为张某故意夸大其词,与洪某某沆瀣一气,将所骗的100万元分赃,35万给洪某某,65万据为己有,没有积极为a公司融资,亦没有及时归还a公司欠款,因此断定张某涉嫌诈骗。
张某认为他本人及a公司均是受害者:2008年c电器厂需融资发展节能灯项目,通过中介认识了香港d集团董事张某红,9月双方签订协议,d集团承诺协议后30天有8000万美金到c电器厂账户。恰巧此时洪某某联系到c电器厂要求其为a公司融资5000万,并表示a公司可提前为此支付一笔操作费。c电器厂张某考虑到不日将有8000万到账,便同意洪某某牵线,愿意为a公司融资5000万。双方协议30天内倘若融资款不到账,c电器厂张某归还110万给a公司。后因与d集团融资8000万的业务失败,加之2009年7月,c电器厂停止生产,导致c电器厂张某后期无力归还a公司欠款。a公司遂报案至公安局。
冲突:蓄意犯罪还是无辜受害?
博弈:公权力的合理退让与私权力的合法维护
经律师一番辛苦奔走并递交律师意见书,湖北某州市曾都区人民法院认为本案确实事实不清,建议曾都区人民检察院撤回起诉。经曾都区委政法委协调决定,由检察机关向法院提出撤诉意见书,
感动:夫妻本是同林鸟,大难临头勇赴救!
人们常说夫妻本是同林鸟,大难临头各自飞。作为律师,更是见过太多妻离子散,亲情背叛。但是本案被告人张某的妻子红却是“大难临头勇赴救”,用其顽强的意志和不服输的精神书写了让人荡气回肠的感动,让律师们为之动容!!
不慌不乱,镇定从容!
张某的妻子红在灾难临门之时,没有自乱阵脚,而是乐观豁达,成为张某的精神支柱。她在5月寄给张某的信中说“人生旅途有顺景、逆景,悲欢离合,酸甜苦辣和生老病死。只要自己做的事问心无愧就行了,至于命运如何,我们骑驴看场本,走着瞧!”“死不足惧,就是到天涯海角,我也要把冤屈洗清,人可以一无所有,但不能子孙后代跟着受辱。”在6月寄给其夫的信中又说“我什么都不怕,最怕家人的身体出问题。我什么都不担心,最担心的是您不注意保重自己。不管怎样,我们要相信头上有青天!!”
不悲不叹,积极营救!
红在张某被抓之后,没有自艾自怜,而是积极营救,配合律师积极寻找人证、物证等,并学习诈骗与经济纠纷等法律知识与其夫探讨,实属难能可贵,堪称当事人的楷模!!红对其夫说“要明白自己案件的性质,走出不安的心魔。为此,我要就诈骗罪与经济纠纷的区别与你一起探讨……” ,所谓“假的真不了,真的假不了!”正是因为积极了解案情,并最大限度提供真凭实据、积极地配合律师的工作,才使其夫幸免于难,这值得所有当事人学习。
刘平凡律师、程先华律师担任张某的辩护人,自接本案起就没放松过,前前后后往返某州、武汉、深圳十数次,所经历的种种自不待言,至今想来仍心有余悸。一方面,是当事人殷切期望的目光和陈妻饱含泪水的深情,让人难以抗拒、无理由辜负、只能一心一意,全力赴救;另一方面,是办案地某州的种种挫折惊险乃至收到“白刀子进红刀子出”的无情恫吓,让常人心生畏惧和退缩。
百姓头上有青天,律师手里有柄正义剑,关键时刻要敢干、会干、快干,挥剑斩天下荆棘,仗义为百姓执言!刘凡律师、程先华律师就是敢“冒天下之大不韪”,舍凶险挫折于不顾,一心只想做为张老板洗清不白之冤的剑客!
辩诉交易(pleabargaining)是指在法院开庭审理之前,作为控诉方的检察官和代表被告人的辩护律师进行协商,以检察官撤销指控、降格指控或者要求法官从轻判处刑罚为条件,来换取被告人的有罪答辩,进而双方达成均可接受的协议。通俗的说,辩诉交易就是在检察官与被告人之间进行的一种“认罪讨价还价”行为。通过这样一种制度,检察官、法官可以用最少的司法资源处理更多的刑事案件提高办案效率同时罪犯也得到了较之原罪行减轻了一定程度的刑事制裁,从而对双方都有利,形成一种双赢的局面。